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黄金期货说下已成立工作组调查退休教师王小妮

更新时间:2020-07-04 22:44点击:

  数据显示,2016年年报、2017年年报、2018年半年报中,东方金钰的虚增利润总额分别为0。95亿元、1。84亿元和0。79亿元,上述虚增利润占对应报告期合并利润表利润总额比分别达29。60%、59。70%和211。48%。也肯定是说,东方金钰2018年半年报的虚增利润直接让利润指标“咸鱼翻身”,由负转正。

  证监会下定决心,对东方金钰责令改正,给予警告,并处以60万元的罚款;对时任董事长赵宁罚款30万元,采取十年市场禁进措施;对时任高管杨媛媛、曹霞、尹梦葶罚款20万元,釆取五年市场禁进措施;涉案的其他董监高等人员分别被处以3至15万元不等的罚款。

  东方金钰的债务危机由来已久,甚至连董事长赵宁都成为了失信被执行人。2018年,北京市三中院的一份执行裁定书显示,被执行人云南兴龙实业有限公司、赵兴龙、赵宁名下银行账户内无存款、无机动车登记信息,无财产可供执行。

  宏宁珠宝向李某退等6名名义供给商支付了8。18亿元釆购款,其中3。98亿元通过中转方账户转进名义客户账户。如此一来,东方金钰通过其控制的宏宁珠宝虚构上述采购交易的资金流及釆购合同等,虚构了上述采购交易。

  证监会查明,在虚构销售交易中,宏宁珠宝通过控制上述19个银行账户,将来源于或流经东方金钰及其控制的公司或银行账户的资金4。79亿元,通过上述中转方和名义供给商账户,转进6名名义客户账户,再控制上述名义客户账户支付销售交易款项,资金最终回流至宏宁珠宝,实现资金闭环。

  就这样,宏宁珠宝控制19个银行账户,伪造销售和采购交易现金流水,相关资金来源于东方金钰及其控制的公司或银行账户,最终作为普某腊等六人支付的销售款项流进宏宁珠宝,构成了一个完整的资金链条闭环。

  证监会认定,黄金期货綜合考虑合同签字情况、履行情况、交易主体适格情况等,宏宁珠宝与上述六名名义客户的翡翠原石交易合同系虚假合同。因此,东方金钰通过其控制的宏宁珠宝虚构上述销售交易的资金流及销售合同等,虚构上述销售交易。

  公开信息显示,2004年至2017年,东方金钰耗资45。58亿元囤积了809块原石,其中仅2017年便花费25亿元采购了319块翡翠原石。但这批石头并没有给上市公司带来太大收益,数据显示,在2006年至2017年间,仅销售了翡翠原石58块,合计销售金额还不足6亿元。

  复盘业绩预亏原因时,东方金钰称,受金融往杠杆政策及其他因素叠加影响,公司融资出现困难,资金流动性紧张,到期债务无法按期偿还,导致出现严重的债务违约现象,并由此引发公司部分账户资产被查封、冻结,债权人申请诉讼或仲裁等一系列问题。经初步统计,2019年全年计提应付债权人利息及罚息约为10。10亿元。

  截止4月29日下午收盘,东方金钰最新股价1。51元/股,总市值仅为20。39亿元。股价年内累计跌幅达45。49%,出现了2008年以后的新低。而在此之前的4月18日,公司发布了关于公司股票或许被实施退市风险警示的第三次风险提示公告。

  今年2月22日,东方金钰公告称,因公司无法按期支付2017年3月发行的规模为7。5亿元的“17金钰债”该期利息5250万元,经公司申请,“17金钰债”自2019年3月18日起开始停牌。

  斥巨资追逐“疯狂的石头”,甚至为此大幅举债,但最终销售状况不佳,反过来加剧了公司的流动性危机。2019年三季报显示,截至2019年9月末,东方金钰一年内到期的非流动负债高达49。49亿元,短期借款金额为10。59亿元,黄金期货账面的货币资金却仅有647万元。

  中国基金报消息,“以全资孙公司为平台,虚构翡翠原石购销业务,通过造假方式实现业绩目标”、“主看恶意明显”。4月24日,监管部门措辞严厉,点名上市公司东方金钰财务造假,公司股票随后连续两个交易日应声跌停。相比2015年市值高点,暴跌超过90%!

  更多幕后细节随后曝光。4月28日晚,东方金钰发布公告称,公司在当天收到了证监会下发的《行政处罚及市场禁进事先告知书》,这份公告也揭开了这起财务造假大案背后更多的细节:孙公司刚成立就造假、控制19个银行账户、伪造交易合同、虚增利润上亿元、虚构利润金额占当期利润比高达211%!

  回顾历史,东方金钰曾有“翡翠第一股”之称,是中国翡翠业第一家也是唯一的一家A股上市公司。黄金期货2005年,被称为“赌石大王”的赵兴龙创办的云南兴龙实业借壳多佳股份登陆资本市场,之后多佳股份更名为东方金钰,主营珠宝玉石等饰品的生产和销售。

  证监会查明,在2016年12月至2018年5月的涉案期间,东方金钰为达成营业收进、利润总额等业绩指标,虚构其所控制的瑞丽市姐告宏宁珠宝有限公司(以下简称“宏宁珠宝”)与普某腊等6名自然人名义客户之间的翡翠原石销售交易。

  “疯狂的石头”曾给赵氏家族带来巨额财富。2007年,赵兴龙以27亿元身家登顶云南首富。2013年,赵兴龙家族再次以35亿元资产成为云南首富。2016年,赵兴龙之子,1981年出生的赵宁接任上市公司董事长,并于次年以70亿元的身价问鼎云南首富宝座。

  今年1月22日,东方金钰发布了业绩预亏公告,预计2019年公司回属于上市公司股东的净利润亏损11。5亿元至14。5亿元。在2018年,公司也曾巨亏17。8亿。这意味着,两年之内公司亏损或将超过30亿元,更严重的是,作为主板上市公司,连续亏损三年就要被强制退市的红线已经近在眼前,保壳变得迫在眉睫。

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